Великобритания усилит меры по борьбе с отмыванием денег при помощи криптовалют

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) потребовала, чтобы Великобритания усилила меры по мониторингу криптовалют. Согласно новому отчету FATF, эта необходимо для предотвращения отмывания денег и борьбы с финансированием терроризма.

В рамках специальной "взаимной оценки" деятельности Великобритании, касающейся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, FATF обнаружила, что местным механизмам отчетности о подозрительной активности нужна "существенная переработка".

Также некоторые секторы экономики – особенно агенты по операциям с недвижимостью и торговцы дорогой собственностью – недостаточно "понимают свои риски" в отношении отмывания денег при помощи криптовалют и того, "насколько эффективно они его облегчают".

"Обменщики виртуальных валют еще не подпадают под требования, касающиеся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, – говорится в отчёте. – Это новый фактор риска, и пока нет никаких свидетельств того, что в этом относительно небольшом экономическом секторе Великобритании имеет место крупномасштабная деятельность по отмыванию денег и финансированию терроризма".

Великобритания в данный момент переживает смену парадигм касаемо регулирования различных аспектов местной криптовалютной индустрии.

Некоторые инициативы в этой сфере встретили противоречивые отклики. К примеру, в ноябре часть комментаторов начала бить тревогу, когда выяснилось, что из-за новых правил под запретом могут оказаться некоторые инвестиционные инструменты вроде биткоин-фьючерсов.

FATF признает, что власти "идентифицировали и проанализировали риски, связанные с новыми платежными методами", и теперь "готовят правила для расширения мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в этом секторе".

FATF рекомендует Великобритании "усовершенствовать планы по расширению правил, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также касающихся соответствующего надзора за обменщиками виртуальных валют".

Как мы писали, в Британии предложили использовать биткоин для оплаты налогов и коммунальных услуг.

Также мы писали, что у Mastercard появится система для анонимных транзакций в блокчейне. Суммы транзакций также могут быть скрыты за счет использования многочисленных переводов от нескольких адресов.

Напомним, в Австралии начали выдавать кредиты под залог криптовалют. Услуга позволяет клиентам Helio брать в долг от 1000 австралийских долларов.