Держфінмоніторинг викрив схему дроблення бізнесу в мережі секонд-хендів: від початку 2026 року на рахунки 477 фізичних осіб-підприємців, пов'язаних з однією мережею, надійшло понад 923 мільйони гривень. Матеріали вже передали правоохоронцям.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Державної служби фінансового моніторингу. Назву мережі у відомстві не розкривають.
Гроші на рахунки ФОПів заходили переважно через еквайринг — тобто це оплати покупців карткою за вживаний одяг у магазинах. Далі кошти перераховували юридичним особам із призначенням платежу «за одяг, що був у користуванні».
Ці компанії працювали як транзитні. Обороти в них були великими, а прибуток у деклараціях — мінімальним. Понад 156 мільйонів гривень пішло на сплату податків і обготівкування.
У Держфінмоніторингу пояснюють, навіщо все це робилося. По-перше, щоб зменшити податкове навантаження на юридичних осіб, насамперед ПДВ і податок на прибуток. По-друге, щоб штучно перекинути прибутки на ФОПи, які платять за нижчими ставками. І по-третє — щоб перетворити безготівкові гроші на готівку.
Схема класична для роздрібної торгівлі: замість одного великого платника податків з’являються сотні дрібних підприємців на спрощеній системі. Кожен окремо виглядає законно, але разом вони дають бізнесу змогу економити на податках мільйони. Саме такі зв’язки між ФОПами та транзитними компаніями і відстежив фінмоніторинг.
Дроблення бізнесу — одна з головних проблем, з якою зараз воює податкова. Від початку року ДПС виявила понад 500 брендів і торговельних марок з ознаками такої схеми. За попередніми оцінками, бюджет через це недоотримав щонайменше 1,7 мільярда гривень.
Секонд-хенди потрапляють у поле зору контролерів не вперше. Нещодавно інша мережа магазинів вживаного одягу повернула державі понад 50 мільйонів гривень несплачених податків.
