Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в декабре 2018 года применил к АО "Сбербанк" штраф в размере 94,7 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как сообщается, штраф наложен за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму свыше 3 млрд грн, которая заключалась, в частности, в продолжении проведения финансовых операций выдачи со счетов клиентов – юридических лиц наличных средств, которые содержат признаки таких, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства, после применения НБУ мер воздействия за подобные финансовые операции в предыдущие годы, а также в проведении финансовых операций, которые заключались в расчетах платежными картами за границей в заведениях, которые проводят азартные игры.
Как сообщалось, бывшая "дочка" российского Сбербанка закрывает все отделения в Украине.
Паритетбанк весной 2018 года повторно обратился к НБУ за разрешением на покупку российского Сбербанка, однако НБУ отказал.
Источник: segodnya.ua
17:39
Пятница
0
27
Графіки відключення світла у Харкові та області оновили
Оновлені погодинні графіки обмеження електропостачання діятиме з 28 по 30 квітня
10:02
Пятница
104
Как Украина теряет миллиарды на энергетических тарифах
19:21
Суббота
137
Основні принципи перевезення небезпечних вантажів за стандартами ADR
16:24
Пятница
73
Квадрокоптер та цікаві факти про цей пристрій, які ви не знали
Экономика
10:19
Пятница
0
113
Сільськогосподарська техніка KUHN – інноваційні рішення для вашого фермерства
Кожен фермер або власник аграрного господарства активно прагне до оптимізації витрат та підвищення результативності виробництва. Відмінним розв’язанням цієї задачі стане використання інноваційних технологій у галузі сільськогосподарської техніки. У цьому контексті компанія Kuhn є незаперечним лідером, пропонуючи широкий спектр рішень для сучасного фермерства.
