Такой законопроект обнаружили на сайте Министерства финансов Украины.
Расширятся полномочия субъектов первичного финансового мониторинга и увеличится сумма штрафов. Одно из самых главных требований - это идентификация переводов без открытия счета. Теперь клиента будут проверять, если он захочет совершить перевод на сумму более 300 тысяч гривен, ранее эта сумма была вдвое меньше - 150 тысяч.В Минфине хотят, чтобы при переводе до 30 тысяч гривен, также указывались имя и фамилия того, кто переводит средства и получателя. То есть пр пополнении мобильного счета эти данные также необходимо будет указывать. Пока не ясно, как в банках будут проверять правдивость вводимых данных.
11:55
Воскресенье
0
0
В Україні остаточно припинив існування один з банків: що сталося з грошима вкладників
...
15:34
Суббота
0
В Україні хочуть збільшити ПДВ на 1% для компенсації збитків бізнесу від обстрілів
10:02
Понедельник
0
Ціни на нафту наближаються до $100 за барель після нових ударів США та Ірану по танкерах
06:54
Вторник
0
Мінфін США запровадив санкції проти російського банку ВТБ за іранською програмою
Экономика
07:07
Пятница
0
0
Сьогодні в обіг в Україні вводять купюру у 2000 гривень
...
